Стремительный скачок в развитии цифровых технологий в последнее десятилетие открыл множество недоступных ранее возможностей для коммуникации.
Одним из первых таких средств стал сотовый телефон, без которого в настоящее время не обходится практически ни один человек. Нашлось применение такого новшества и в преступной среде. Мошенничества, совершаемые с использованием средств телефонной связи, получают все большее распространение на территории Российской Федерации. Так, в 2016 году в территориальных органах внутренних дел Алтайского края возбуждено 1708 уголовных дел по рассматриваемой категории преступлений. При этом из указанного количества возбужденных уголовных дел направлено в суд с обвинительным заключением лишь 7 на 48 эпизодов преступной деятельности.
Расследование телефонных мошенничеств связано с массой сложностей и в значительной мере может определяться «тем, насколько своевременно предприняты и квалифицированно проведены действия по проверке поступивших сведений о совершенном преступлении».
Одним из важных этапов раскрытия и расследования любого преступления является предварительная проверка поступившего в органы внутренних дел сообщения о нем. Однако данная деятельность на рассматриваемом этапе не должна ограничиваться лишь принятием заявления или сообщения, содержащих в себе определенное количество признаков, достаточных для принятия решения о возбуждении уголовного дела. Ведь «изучение поступивших материалов, анализ и оценка содержащихся в них фактов также представляет собой проверку».
Мероприятия, проводимые на этапе предварительной проверки материалов по делам о мошенничествах, совершаемых с использованием средств телефонной связи
Анализ уголовных дел о мошенничествах, совершаемых с использованием средств телефонной связи, показывает, что в абсолютном большинстве случаев собранных материалов для возбуждения уголовного дела достаточно, однако мероприятия, проводимые на этапе предварительной проверки, носят поверхностный, формальный характер и, как правило, ограничиваются:
- принятием заявления о преступлении - 100% уголовных дел;
- опросом заявителя об обстоятельствах происшедшего - 100% уголовных дел;
- опросом лица, которым представился преступник в ходе совершения преступления - 81% уголовных дел;
- опросом иных свидетелей происшедшего - 49% уголовных дел;
- осмотром места происшествия - 45% уголовных дел;
- иными мероприятиями (проведение экспертиз, передача материала по территориальности, получение явки с повинной) - 6% уголовных дел.
Этап предварительной проверки любого преступления не должен и не может сводиться лишь к принятию процессуального решения в виде постановления о возбуждении уголовного дела или отказе о его возбуждении, а предполагает «выполнение комплекса действий, включающих сбор и проверку фактических данных (информации), позволяющих установить признаки конкретного уголовно-наказуемого деяния и/или отсутствия обстоятельств, исключающих уголовное судопроизводство»
Специфика рассматриваемой нами категории преступлений позволяет сделать вывод о необходимости классификации доследственных ситуаций в зависимости от способа совершения преступления, а именно - от места передачи денежных средств от потерпевшего преступнику:
- потерпевший передавал денежные средства, вещи или иные ценности в руки преступника, либо его доверенного лица, находясь в своем жилище, либо на придомовой территории (31,9%);
- потерпевший для передачи денежных средств пользовался банковским (почтовым) переводом, либо устройством для зачисления денежных средств на абонентский номер сотового телефона, указанный преступником (68,1%).
Ситуация, где потерпевший передавал денежные средства, вещи или иные ценности в руки преступника либо его доверенного лица отличается преобладанием идеальной следовой информации. Потерпевший входил в непосредственный контакт с человеком, которому передавал денежные средства, а значит, мог запомнить его приметы и описать их.
Так, при совершении телефонного мошенничества в отношении гр-ки Ч., проживающей в г. Архангельске, обвиняемый Г. позвонил в такси «Люкс» и произвел заказ автомобиля на адрес, по которому проживает Ч. Связавшись с водителем такси К., обвиняемый Г. попросил его забрать денежные средства, выдавая себя за сына Ч. Водитель такси К., приехав по указанному адресу, по просьбе Г. поднялся в квартиру к Ч. где забрал у нее денежные средства в размере 104000 рублей.
В данной доследственной ситуации целесообразно провести следующие мероприятия:
- опрос заявителя об обстоятельствах произошедшего, обратив особое внимание на: описание лица, которому передавались денежные средства, вещи или иные ценности; автомобиля на котором он передвигался и других, касающихся данного лица, моментах; установление, занимал ли он у кого-либо переданные преступнику либо его доверенному лицу денежные средства. Если занимал, то опросить данное лицо;
- истребование у заявителя детализации соединений по абонентскому номеру используемого им телефона;
- по возможности опрос лица, которым представился преступник в момент совершения преступления;
- осмотр места происшествия на месте передачи денежных средств, вещей или иных ценностей потерпевшим преступнику либо его доверенному лицу, а в случае установления факта использования преступником либо его доверенным лицом автомобиля для совершения преступления провести осмотр придомовой территории с целью выявления следов протектора шин;
- опрос лиц, проживающих совместно с потерпевшим, если таковые имеются;
-поквартирный обход дома, в котором проживает потерпевший, с целью выявления очевидцев совершенного преступления, и проведение их опроса. Если потерпевший проживает в частном секторе, то опрос жителей соседних домов;
- если в ходе осмотра места происшествия были изъяты какие-либо следы, то необходимо назначение соответствующих судебных экспертиз;
- если заявитель, либо очевидец произошедшего сообщил, что преступник либо его доверенное лицо передвигались на автомобиле «такси», то необходимо опросить представителей транспортного агентства, обслужившего данный вызов;
- в случае обнаружения средств видеонаблюдения в районе, где совершено преступление, необходимо изъять и изучить имеющуюся видеоинформацию.
Вторая доследственная ситуация, в которой потерпевший для передачи денежных средств пользовался банковским (почтовым) переводом, либо устройством для зачисления денежных средств на абонентский номер сотового телефона, указанный преступником, характеризуется наличием большего количества материальных и электронно-цифровых следов.
Так, обвиняемый С. при совершении телефонного мошенничества в отношении К. продиктовал ей номер телефона, на который необходимо перечислить денежные средства с целью освобождения ее сына, задержанного сотрудниками полиции. Потерпевшая К., будучи обманутой обвиняемым С. пришла в магазин «Евросеть» и перечислила через терминал оплаты деньги в сумме 9000 рублей на абонентский номер телефона, указанный обвиняемым
По нашему мнению данная доследственная ситуация является более сложной для сотрудников правоохранительных органов, проводящих предварительную проверку, так как в большинстве случаев отсутствует контакт преступника, либо его доверенного лица с потерпевшим, а, следовательно, отсутствует информация об этих лицах. Для разрешения этой ситуации необходимо провести следующие мероприятия:
- опросить заявителя об обстоятельствах произошедшего, обратив особое внимание на место проведения банковского (почтового) перевода денежных средств, либо их зачисления на счет абонентского номера телефона, указанного преступником, а также на лиц, в силу своих должностных обязанностей способствующих производству указанных действий;
- истребовать у заявителя детализацию соединений по абонентскому номеру используемого им телефона;
- истребовать у заявителя чеки о банковском (почтовом) переводе, либо зачислении денежных средств на абонентский номер телефона, указанный преступником;
- по возможности опросить лицо, которым представился преступник в момент совершения преступления;
- провести осмотр места происшествия на месте передачи денежных средств банковскому (почтовому) работнику для их дальнейшего перевода лицу, указанному преступником, либо на месте зачисления денежных средств на абонентский номер телефона, указанный преступником, через соответствующее устройство самообслуживания;
- опросить лиц, проживающих совместно с потерпевшим, если таковые имеются;
- в ходе опроса заявителя установить, занимал ли он у кого-либо переданные преступнику либо его доверенному лицу денежные средства и если занимал, то опросить данное лицо;
- опросить лиц, в силу должностных обязанностей способствующих осуществлению перевода денежных средств потерпевшим (банковские, почтовые работники и т.д.);
- в случае обнаружения средств видеонаблюдения в районе, где совершено преступление, необходимо изъять и изучить имеющуюся видеоинформацию.
Таким образом, особенности хода и направления правоприменительной деятельности на этапе предварительной проверки материалов о мошенничествах, совершаемых с использованием средств телефонной связи, определяются исходя из следственной ситуации, которая характеризуется определенным алгоритмом действий по ней, обусловленным зависимостью от совокупности конкретных обстоятельств.
МАШЛЯКЕВИЧ Вячеслав Андреевич
преподаватель кафедры огневой и технической подготовки Барнаульского юридического института МВД России