Мошенничества совершаемых с использованием средств телефонной связи

Стремительный скачок в развитии цифровых технологий в последнее десятилетие открыл множество недоступных ра­нее возможностей для коммуникации.

Одним из первых та­ких средств стал сотовый телефон, без которого в настоящее время не обходится практически ни один человек. Нашлось применение такого новшества и в преступной среде. Мошен­ничества, совершаемые с использованием средств телефонной связи, получают все большее распространение на территории Российской Федерации. Так, в 2016 году в территориальных органах внутренних дел Алтайского края возбуждено 1708 уголовных дел по рассматриваемой категории преступлений. При этом из указанного количества возбужденных уголовных дел направлено в суд с обвинительным заключением лишь 7 на 48 эпизодов преступной деятельности.

Расследование телефонных мошенничеств связано с мас­сой сложностей и в значительной мере может определяться «тем, насколько своевременно предприняты и квалифициро­ванно проведены действия по проверке поступивших сведе­ний о совершенном преступлении».

Одним из важных этапов раскрытия и расследования лю­бого преступления является предварительная проверка посту­пившего в органы внутренних дел сообщения о нем. Однако данная деятельность на рассматриваемом этапе не должна ограничиваться лишь принятием заявления или сообщения, содержащих в себе определенное количество признаков, до­статочных для принятия решения о возбуждении уголовно­го дела. Ведь «изучение поступивших материалов, анализ и оценка содержащихся в них фактов также представляет собой проверку».

Мероприятия, проводимые на этапе предварительной проверки материалов по делам о мошенничествах, совершаемых с использованием средств телефонной связи

Анализ уголовных дел о мошенничествах, совершаемых с использованием средств телефонной связи, показывает, что в абсолютном большинстве случаев собранных материалов для возбуждения уголовного дела достаточно, однако мероприя­тия, проводимые на этапе предварительной проверки, носят поверхностный, формальный характер и, как правило, огра­ничиваются:

• принятием заявления о преступлении - 100% уголовных дел;
• опросом заявителя об обстоятельствах происшедшего - 100% уголовных дел;
• опросом лица, которым представился преступник в ходе совершения преступления - 81% уголовных дел;
• опросом иных свидетелей происшедшего - 49% уголов­ных дел;
• осмотром места происшествия - 45% уголовных дел;
• иными мероприятиями (проведение экспертиз, пере­дача материала по территориальности, получение явки с по­винной) - 6% уголовных дел.

Этап предварительной проверки любого преступления не должен и не может сводиться лишь к принятию процессуаль­ного решения в виде постановления о возбуждении уголовного дела или отказе о его возбуждении, а предполагает «выполнение комплекса действий, включающих сбор и проверку фактиче­ских данных (информации), позволяющих установить призна­ки конкретного уголовно-наказуемого деяния и/или отсутствия обстоятельств, исключающих уголовное судопроизводство»

Специфика рассматриваемой нами категории преступле­ний позволяет сделать вывод о необходимости классифика­ции доследственных ситуаций в зависимости от способа совер­шения преступления, а именно - от места передачи денежных средств от потерпевшего преступнику:

• потерпевший передавал денежные средства, вещи или иные ценности в руки преступника, либо его доверенного лица, находясь в своем жилище, либо на придомовой терри­тории (31,9%);
• потерпевший для передачи денежных средств пользо­вался банковским (почтовым) переводом, либо устройством для зачисления денежных средств на абонентский номер со­тового телефона, указанный преступником (68,1%).

Ситуация, где потерпевший передавал денежные сред­ства, вещи или иные ценности в руки преступника либо его доверенного лица отличается преобладанием идеальной сле­довой информации. Потерпевший входил в непосредствен­ный контакт с человеком, которому передавал денежные сред­ства, а значит, мог запомнить его приметы и описать их.

Так, при совершении телефонного мошенничества в от­ношении гр-ки Ч., проживающей в г. Архангельске, обвиняе­мый Г. позвонил в такси «Люкс» и произвел заказ автомобиля на адрес, по которому проживает Ч. Связавшись с водителем такси К., обвиняемый Г. попросил его забрать денежные сред­ства, выдавая себя за сына Ч. Водитель такси К., приехав по указанному адресу, по просьбе Г. поднялся в квартиру к Ч. где забрал у нее денежные средства в размере 104000 рублей.

В данной доследственной ситуации целесообразно прове­сти следующие мероприятия:

• опрос заявителя об обстоятельствах произошедшего, обратив особое внимание на: описание лица, которому пере­давались денежные средства, вещи или иные ценности; авто­мобиля на котором он передвигался и других, касающихся данного лица, моментах; установление, занимал ли он у ко­го-либо переданные преступнику либо его доверенному лицу денежные средства. Если занимал, то опросить данное лицо;
• истребование у заявителя детализации соединений по абонентскому номеру используемого им телефона;
• по возможности опрос лица, которым представился преступник в момент совершения преступления;
• осмотр места происшествия на месте передачи денеж­ных средств, вещей или иных ценностей потерпевшим пре­ступнику либо его доверенному лицу, а в случае установления факта использования преступником либо его доверенным лицом автомобиля для совершения преступления провести осмотр придомовой территории с целью выявления следов протектора шин;
• опрос лиц, проживающих совместно с потерпевшим, если таковые имеются;

-поквартирный обход дома, в котором проживает потер­певший, с целью выявления очевидцев совершенного престу­пления, и проведение их опроса. Если потерпевший прожива­ет в частном секторе, то опрос жителей соседних домов;

• если в ходе осмотра места происшествия были изъяты какие-либо следы, то необходимо назначение соответствую­щих судебных экспертиз;
• если заявитель, либо очевидец произошедшего сооб­щил, что преступник либо его доверенное лицо передвигались на автомобиле «такси», то необходимо опросить представите­лей транспортного агентства, обслужившего данный вызов;
• в случае обнаружения средств видеонаблюдения в райо­не, где совершено преступление, необходимо изъять и изучить имеющуюся видеоинформацию.

Вторая доследственная ситуация, в которой потерпев­ший для передачи денежных средств пользовался банковским (почтовым) переводом, либо устройством для зачисления де­нежных средств на абонентский номер сотового телефона, ука­занный преступником, характеризуется наличием большего количества материальных и электронно-цифровых следов.

Так, обвиняемый С. при совершении телефонного мо­шенничества в отношении К. продиктовал ей номер телефо­на, на который необходимо перечислить денежные средства с целью освобождения ее сына, задержанного сотрудниками полиции. Потерпевшая К., будучи обманутой обвиняемым С. пришла в магазин «Евросеть» и перечислила через терминал оплаты деньги в сумме 9000 рублей на абонентский номер те­лефона, указанный обвиняемым

По нашему мнению данная доследственная ситуация яв­ляется более сложной для сотрудников правоохранительных органов, проводящих предварительную проверку, так как в большинстве случаев отсутствует контакт преступника, либо его доверенного лица с потерпевшим, а, следовательно, отсут­ствует информация об этих лицах. Для разрешения этой ситу­ации необходимо провести следующие мероприятия:

• опросить заявителя об обстоятельствах произошедше­го, обратив особое внимание на место проведения банковского (почтового) перевода денежных средств, либо их зачисления на счет абонентского номера телефона, указанного преступни­ком, а также на лиц, в силу своих должностных обязанностей способствующих производству указанных действий;
• истребовать у заявителя детализацию соединений по абонентскому номеру используемого им телефона;
• истребовать у заявителя чеки о банковском (почтовом) переводе, либо зачислении денежных средств на абонентский номер телефона, указанный преступником;
• по возможности опросить лицо, которым представился преступник в момент совершения преступления;
• провести осмотр места происшествия на месте переда­чи денежных средств банковскому (почтовому) работнику для их дальнейшего перевода лицу, указанному преступником, либо на месте зачисления денежных средств на абонентский номер телефона, указанный преступником, через соответству­ющее устройство самообслуживания;
• опросить лиц, проживающих совместно с потерпев­шим, если таковые имеются;
• в ходе опроса заявителя установить, занимал ли он у ко­го-либо переданные преступнику либо его доверенному лицу денежные средства и если занимал, то опросить данное лицо;
• опросить лиц, в силу должностных обязанностей спо­собствующих осуществлению перевода денежных средств по­терпевшим (банковские, почтовые работники и т.д.);
• в случае обнаружения средств видеонаблюдения в райо­не, где совершено преступление, необходимо изъять и изучить имеющуюся видеоинформацию.

Таким образом, особенности хода и направления право­применительной деятельности на этапе предварительной проверки материалов о мошенничествах, совершаемых с ис­пользованием средств телефонной связи, определяются ис­ходя из следственной ситуации, которая характеризуется определенным алгоритмом действий по ней, обусловленным зависимостью от совокупности конкретных обстоятельств.

МАШЛЯКЕВИЧ Вячеслав Андреевич
преподаватель кафедры огневой и технической подготовки Барнаульского юридического института МВД России